Новости
14 декабря 2017, 08:14

Житель Кировской области обналичил более 9 млн. рублей через фирмы-однодневки

В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела

Новости в Кировской области 13 декабря – Новый вариант. Об этом сообщает областная прокуратура.

В июле 2016 года кировчанин незаконно образовал фирму через подставное лицо. Затем он предоставил в налоговый орган данные, и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения, не соответствующие действительности.

Кроме того, с октября 2015 по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность, перечисляя со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц деньги на основании не соответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего извлек доход на сумму более 9 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Уголовные дела соединены в одно производство.

comments powered by HyperComments

Интересное












Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg